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Ago 08

O conhecido juiz espanhol Baltazar Garçon pediu à Procuradoria-Geral da República informação sobre eventuais negócios desenvolvidos pela máfia russa Tambovskaya – um grupo desmantelado no passado mês de Junho em Espanha, numa operação que levou à detenção de vinte alegados membros e à prisão preventiva de 13 – na Região Autónoma da Madeira.

A notícia foi divulgada ontem pelo semanário ‘Sol’, que dava ainda conta da possibilidade deste grupo ter usado aquele paraíso fiscal para branquear capitais. Uma situação que não seria inédita, já que, por exemplo, no âmbito da Operação Furacão foram detectadas diversas transacções onde a Madeira foi usada como plataforma giratória de dinheiro.

Fonte: Correio da Manhã

publicado por Alberto Pita às 23:56
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