31
Mai 08

A «Operação Furacão» atingiu o coração empresarial e político da Madeira.

Além de Joe Berardo e Horácio Roque, o «SOL» apurou que outros grandes empresários da Região, como Jaime Ramos, Avelino Farinha e Jorge Sá, estão também a ser investigados pelas equipas do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) da Procuradoria-Geral da República.

Os investigadores estiveram ainda a recolher documentação na Direcção Regional de Finanças.

Ao todo, entre terça-feira e quinta-feira à tarde, foram realizadas cerca de 50 buscas em Lisboa, no Algarve e na Madeira. Mas a esmagadora maioria das diligências decorreu nesta região autónoma, tendo sido recolhida muita documentação.

Os mandados foram emitidos em nome dos próprios empresários (no caso de buscas às residências, como foi o caso de Joe Berardo), de advogados e de administradores de empresas. E diziam expressamente os crimes por que estão a ser investigados: branqueamento de capitais, fraude fiscal e falsificação de documentos. Ao que apurou o SOL, ninguém chegou a ser constituído arguido.

Fonte: Texto da autoria integral da Agência Financeira

publicado por Alberto Pita às 21:32

30
Mai 08

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Albuquerque, defendeu hoje que as investigações a pessoas individuais ou colectivas devem ser céleres, considerando que "a pior coisa que pode acontecer é alguém estar sob suspeição".

O autarca funchalense pronunciava-se sobre uma "visita" que inspectores da Polícia Judiciária (PJ) efectuaram no início desta semana ao município da capital da Madeira, alegadamente na sequência das denúncias de corrupção que o PS-M apresentou na Procuradoria-Geral da República.

Fonte: Agência Lusa

publicado por Alberto Pita às 20:59

29
Mai 08

A Polícia Judiciária está a realizar buscas em casas e empresas nas áreas de Lisboa, Coimbra, Porto e Madeira no âmbito da investigação sobre a venda de dois imóveis dos CTT, disse à Lusa fonte policial.

A investigação está relacionada com a venda de dois imóveis dos correios, ocorrida em 2003, e em causa estarão indícios de crimes na área da corrupção e da criminalidade económico-financeira, como participação económica em negócio e tráfico de influências.

Fonte: Texto da Agência Lusa

 

publicado por Alberto Pita às 00:34

15
Nov 07
«O Ministério Público (MP) junto do Tribunal de Contas decidiu arquivar o processo relacionado com as irregularidades de carácter financeiro detectadas na auditoria realizada à câmara municipal do Funchal», noticia aAgência Lusa, com base num trabalho publicado no Diário de Notícias do Funchal.

O mesmo matutino «veicula como justificação do MP para esta decisão o facto de ter verificado existir um «erro» por parte dos inspectores da Vice-presidência do Governo Regional que efectuaram a inspecção».


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